赛迪智库《加密货币和区块链给执法带来的挑战及应对之策》

美国兰德智库首次发布《加密货币和区块链给执法带来的挑战及应对之策》。赛迪智库网络安全研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。

1、执法机构开发了许多工具来帮助识别在犯罪活动中使用加密货币的用户身份

加密货币的所有权通 常与所持有的私钥相关，私钥的作用是允许访问存放这些资产的 账户或钱包。执法部门可以利用某些开源工具，比如 BlockSci 和 GraphSense，来获得有关私钥持有人身份的有关线索

2、加密货币交易所通过遵循“了解客户法”帮助执法人员 识别非法交易人员身份

许多加密货币交易所，特别是总部设在美国的交易所，比如 Coinbase 和 Binance.us，都被要求必须遵守与美国银行相同的“了 解客户法”（Know Your Customer laws），从而降低了在某些加 密货币交易中匿名的可能性。

3、执法机构得到越来越多商业服务提供商的开放资源支持

对于司法系统需要技术支持的问题，Chainalysis、CipherTrace、Elliptic 等越来越多的商业服务提供商开放资源以支持执法机构。 这些商业服务商通过运行算法追踪交易流，并利用数据中的线索 来发现和监控有问题的交易，最终帮助执法机构识别使用加密货 币交易的犯罪嫌疑人的身份。

4、针对执法人员的专业培训陆续开展

目前执法人员可以通过美国国家白领犯罪中心（National White Collar Crime Center）等机构获得一些与执法相关的资源。